Citaron a indagatoria a José Luis Espert por los 200.000 dólares que recibió de Fred Machado

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El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli citó a indagatoria al exdiputado libertario José Luis Espert, que deberá presentarse a declarar el martes próximo, en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero; es decir, por haber introducido en el mercado legal fondos de origen ilícito.

La indagatoria había sido solicitada por el fiscal Fernando Domínguez, que acusó a Espert de haber blanqueado 200.000 dólares que recibió de una organización criminal transnacional con las compras de un BMW y un Lexus de 130.000 dólares, y con la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda.

Para la fiscalía, el contrato con una empresa minera guatemalteca con el que Espert buscó justificar los 200.000 dólares que recibió del condenado Federico “Fred” Machado es una simulación.

Espert no había declarado originalmente los 200.000 dólares, pero reconoció haberlos cobrado de Machado como supuesta parte de un contrato por un millón de dólares que ambos firmaron justo antes de la campaña de 2019 por un presunto asesoramiento a una minera en Guatemala, trabajo que los investigadores sospechan que en realidad nunca existió ni iba a existir. En este expediente se allanó la casa de Espert y se le prohibió disponer de su patrimonio.

El punto, en esta causa, es si Espert sabía o no del origen ilegal de los fondos que recibió. Para el fiscal Domínguez, el contrato se habría firmado después de la transferencia de los dólares, para conferirle visos de licitud al dinero.

El exdiputado libertario recibió los fondos en enero de 2020, mediante una transferencia desde una cuenta de Wright Brothers Aircraft Title Inc., firma vinculada a Machado. Según el fiscal, los fondos tendrían origen ilícito y estarían conectados con la organización investigada en Estados Unidos, donde Machado fue acusado por fraude y lavado.

Siempre según la acusación, en la maniobra tuvo un rol relevante, el contador de Espert, Mariano Cosentino, quien habría evaluado distintos cursos de acción para incorporar ese dinero en las respectivas declaraciones juradas del economista.

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Fuente: https://www.lanacion.com.ar/politica/citaron-a-indagatoria-a-jose-luis-espert-por-los-200000-dolares-que-recibio-de-fred-machado-nid23062026/